Comités

BMV: SAREB

En cumplimiento de la Ley del Mercado de Valores (LMV), y respetando los principios contenidos en el Código de Mejores Prácticas Corporativas emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Consejo de Administración de SARE cuenta con el apoyo consultivo de tres Comités, cuyas principales funciones y conformación se describen a continuación:

Comité de Prácticas Societarias

El Comité de Prácticas Societarias tiene las siguientes funciones:

  • Emitir opiniones al Consejo de Administración sobre los asuntos que le competan conforme a la LMV
  • Solicitar la opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue conveniente para el adecuado desempeño de sus funciones o cuando conforme a la ley o disposiciones de carácter general se requiera
  • Elaborar y presentar al Consejo de Administración los criterios para la evaluación de los directivos relevantes de la Compañía, así como de las propuestas de remuneraciones de los mismos
  • Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes que contengan las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera
  • Las demás previstas por la LMV o los Estatutos Sociales

El Comité de Prácticas Societarias se encuentra integrado de la siguiente manera:


Nombre Puesto
Ignacio Beteta Vallejo Presidente
Felipe Martínez Ateca Miembro
Héctor Larios Santillán Miembro

Comité de Auditoría

El Comité de Auditoría tiene las siguientes funciones:

  • Evaluar el desempeño de la auditoría externa, así como analizar el dictamen, opiniones, reportes o informes que elabore y suscriba el auditor externo
  • Discutir los estados financieros con las personas responsables de su elaboración y revisión, y con base en ello recomendar o no al Consejo de Administración su aprobación
  • Informar al Consejo de Administración la situación que guarda el sistema de control interno y auditoría interna de la Compañía o de sus subsidiarias, incluyendo las irregularidades que, en su caso, detecte
  • Elaborar la opinión sobre el contenido del informe del Consejo de Administración
  • Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes en el que se contengan las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera
  • Revisar y en su caso, aprobar las operaciones con personas relacionadas que por el monto que representen o sus características, sean consideradas relevantes o inusuales
  • Solicitar la opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue conveniente
  • Requerir a los directivos relevantes y demás empleados de la Compañía o sus subsidiarias, reportes relativos a la elaboración de la información financiera y de cualquier otro tipo que estime necesaria para el ejercicio de sus funciones
  • Investigar los posibles incumplimientos de los que tenga conocimiento, a las operaciones, lineamientos y políticas de operación, sistema de control interno y auditoría interna y registro contable, ya sea de la propia Compañía o sus Subsidiarias
  • Recibir observaciones formuladas por accionistas, consejeros, directivos relevantes, empleados y, en general, de cualquier tercero, respecto de los asuntos a que se refiere el punto anterior, así como realizar las acciones que a su juicio resulten procedentes en relación con tales observaciones
  • Solicitar reuniones periódicas con los directivos relevantes, así como la entrega de cualquier tipo de información relacionada con el control interno y auditoría interna de la Compañía o sus Subsidiarias
  • Informar al Consejo de Administración de las irregularidades importantes detectadas con motivo del ejercicio de sus funciones y, en su caso, de las acciones correctivas adoptadas o proponer las que deban aplicarse
  • Vigilar que el director general dé cumplimiento a los acuerdos de las Asambleas de Accionistas y del Consejo de Administración de la Compañía, conforme a las instrucciones que, en su caso, dicte la propia Asamblea o el referido consejo
  • Vigilar que se establezcan mecanismos y controles internos que permitan verificar que los actos y operaciones de la Compañía y sus subsidiarias, se apeguen a la normativa aplicable, así como implementar metodologías que posibiliten revisar el cumplimiento de lo anterior

El Comité de Auditoría está integrado de la siguiente manera:


Nombre Puesto
Héctor Larios Santillán Presidente
Ignacio Beteta Vallejo Miembro
José Francisco Martínez de la Vega Quiroz Miembro

Comité de Nominaciones y Compensaciones

El Comité de Nominaciones y Compensaciones tiene las siguientes funciones:

  • Dar opinión a la Asamblea de Accionistas de las personas que deben de integrar el Consejo de Administración de la Compañía, así como proponer su nombramiento o ratificación
  • Calificar la independencia de los Consejeros
  • Proponer a la Asamblea de Accionistas las remuneraciones de los Consejeros

El Comité de Nominaciones y Compensaciones está integrado de la siguiente manera:


Nombre Puesto
Roberto Díaz Hernández Presidente
Mario Espinosa de los Reyes Bolaños Miembro
Fernando González Reyes Miembro