Comités

BMV: SAREB

En cumplimiento de la Ley del Mercado de Valores (LMV), y respetando los principios contenidos en el Código de Mejores Prácticas Corporativas emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Consejo de Administración de SARE cuenta con el apoyo consultivo de tres Comités, cuyas principales funciones y conformación se describen a continuación:

Comité de Prácticas Societarias

El Comité de Prácticas Societarias tiene las siguientes funciones:

  • Emitir opiniones al Consejo de Administración sobre los asuntos que le competan conforme a la LMV
  • Solicitar la opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue conveniente para el adecuado desempeño de sus funciones o cuando conforme a la ley o disposiciones de carácter general se requiera
  • Elaborar y presentar al Consejo de Administración los criterios para la evaluación de los directivos relevantes de la Compañía, así como de las propuestas de remuneraciones de los mismos
  • Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes que contengan las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera
  • Las demás previstas por la LMV o los Estatutos Sociales

El Comité de Prácticas Societarias se encuentra integrado de la siguiente manera:


Nombre Puesto
Héctor Rubén Ibarzábal Guerrero Presidente
Víctor Manuel Borrás Setién Miembro
Héctor Larios Santillán Miembro

Comité de Auditoría

El Comité de Auditoría tiene las siguientes funciones:

  • Evaluar el desempeño de la auditoría externa, así como analizar el dictamen, opiniones, reportes o informes que elabore y suscriba el auditor externo
  • Discutir los estados financieros con las personas responsables de su elaboración y revisión, y con base en ello recomendar o no al Consejo de Administración su aprobación
  • Informar al Consejo de Administración la situación que guarda el sistema de control interno y auditoría interna de la Compañía o de sus subsidiarias, incluyendo las irregularidades que, en su caso, detecte
  • Elaborar la opinión sobre el contenido del informe del Consejo de Administración
  • Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes en el que se contengan las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera
  • Revisar y en su caso, aprobar las operaciones con personas relacionadas que por el monto que representen o sus características, sean consideradas relevantes o inusuales
  • Solicitar la opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue conveniente
  • Requerir a los directivos relevantes y demás empleados de la Compañía o sus subsidiarias, reportes relativos a la elaboración de la información financiera y de cualquier otro tipo que estime necesaria para el ejercicio de sus funciones
  • Investigar los posibles incumplimientos de los que tenga conocimiento, a las operaciones, lineamientos y políticas de operación, sistema de control interno y auditoría interna y registro contable, ya sea de la propia Compañía o sus Subsidiarias
  • Recibir observaciones formuladas por accionistas, consejeros, directivos relevantes, empleados y, en general, de cualquier tercero, respecto de los asuntos a que se refiere el punto anterior, así como realizar las acciones que a su juicio resulten procedentes en relación con tales observaciones
  • Solicitar reuniones periódicas con los directivos relevantes, así como la entrega de cualquier tipo de información relacionada con el control interno y auditoría interna de la Compañía o sus Subsidiarias
  • Informar al Consejo de Administración de las irregularidades importantes detectadas con motivo del ejercicio de sus funciones y, en su caso, de las acciones correctivas adoptadas o proponer las que deban aplicarse
  • Vigilar que el director general dé cumplimiento a los acuerdos de las Asambleas de Accionistas y del Consejo de Administración de la Compañía, conforme a las instrucciones que, en su caso, dicte la propia Asamblea o el referido consejo
  • Vigilar que se establezcan mecanismos y controles internos que permitan verificar que los actos y operaciones de la Compañía y sus subsidiarias, se apeguen a la normativa aplicable, así como implementar metodologías que posibiliten revisar el cumplimiento de lo anterior

El Comité de Auditoría está integrado de la siguiente manera:


Nombre Puesto
Héctor Larios Santillán Presidente
Héctor Ruben Ibarzábal Guerrero Miembro
Víctor Manuel Borras Setién Miembro

Comité de Nominaciones y Compensaciones

El Comité de Nominaciones y Compensaciones tiene las siguientes funciones:

  • Dar opinión a la Asamblea de Accionistas de las personas que deben de integrar el Consejo de Administración de la Compañía, así como proponer su nombramiento o ratificación
  • Calificar la independencia de los Consejeros
  • Proponer a la Asamblea de Accionistas las remuneraciones de los Consejeros

El Comité de Nominaciones y Compensaciones está integrado de la siguiente manera:


Nombre Puesto
Víctor Manuel Borrás Setién Presidente
Jorge Arturo Sánchez Carbajal Miembro
Dionisio Juñián Sánchez Carbajal Miembro
Mario Espinosa de los Reyes Bolaños Miembro
Roberto Díaz Hernández Miembro
Fernando González Reyes Miembro